厦门盈趣科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2022-076

厦门盈趣科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、 本次股东大会无否决提案的情况;

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议的通知情况:厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称公司)已于2022年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

(二)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2022年5月13日下午15:00

2、网络投票时间:2022年5月13日上午9:15至下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15至2022年5月13日下午15:00的任意时间。

(三)现场会议召开地点:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(五)会议召集人:公司董事会

(六)现场会议主持人:董事长林松华先生

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计37人,代表股份578,040,581股,占公司股份总数的73.8381%。其中:

(一)现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表股份496,375,689股,占公司股份总数的63.4064%。

(二)通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计29人,代表股份81,664,892股,占公司股份总数的10.4318%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次会议。董事、高级管理人员林先锋先生因公出差未能参加会议,委托董事杨明先生代为出席。独立董事王宪榕女士因事未能参加会议,委托独立董事齐树洁先生代为出席。监事陈永新先生因事未能参加会议,委托钟扬贵先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次会议听取了公司2021年度独立董事述职报告。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《2021年年度报告及摘要》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《2021年度利润分配方案》。

表决结果:同意578,039,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,663,802股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对1,190股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于公司2022年度担保额度预计的议案》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。

表决结果:同意578,020,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%;反对19,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,645,012股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9755%;反对19,980股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0245%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

关联股东林松华、常州趣惠创业投资合伙企业(有限合伙)、杨明、李金苗回避表决。

表决结果:同意489,926,117股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

表决结果:同意578,039,161股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,663,572股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9983%;反对1,420股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0017%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于制定〈公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果:同意578,037,991股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,662,402股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9968%;反对2,590股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0032%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会,并为本次股东大会出具了如下见证意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 05 月 14 日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2022-077

厦门盈趣科技股份有限公司

关于回购注销限制性股票减资

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年4月21日、2022年5月13日分别召开了第四届董事会第二十一次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》及《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律、法规的规定,鉴于公司2021年限制性股票激励计划部分原激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司决定对前述激励对象所持有的合计59,540股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由782,848,413股减少至782,788,873股,公司注册资本将由782,848,413元减少至782,788,873元。

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理注册资本的变更登记。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园董事会办公室

2、申报时间:2022年5月14日起45天内(9:30-11:30;14:00-17:00,双休日及法定节假日除外)

3、联系人:李金苗

4、联系电话:0592-7702685

5、电子邮箱:stock@intretech.com

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 05 月 14 日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2022-078

厦门盈趣科技股份有限公司

关于持股5%以上股东股份减持计划

时间过半的公告

持股5%以上股东常州趣惠创业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年1月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-015)。公司持股5%以上股东常州趣惠创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称趣惠投资)因捐助天津大学科研项目基金及奖学金等资金需要,拟在2022年2月14日至2022年8月13日期间,通过集中竞价交易的方式减持公司的股份不超过1,300万股,即不超过公司当时总股本的1.6618%。本次减持计划通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持,将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行,且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%。

公司于2022年5月13日收到趣惠投资签署的《关于减持厦门盈趣科技股份有限公司股份计划进展情况的告知函》。截至2022年5月13日,趣惠投资本次减持计划时间已经过半。依据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将具体实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股份来源:公司首次公开发行股票前已发行的公司股份(含因公司实施2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案而发生的股份变动)。

2、减持价格:根据减持时的二级市场价格确定。

3、股东减持股份情况:

截至2022年5月13日,趣惠投资本次减持计划时间已经过半,趣惠投资减持其持有的公司股份数量合计652,100股,占公司目前总股本的0.0833%。具体明细如下:

注:截至2022年5月12日,公司总股本为782,848,413股。

4、股东本次减持前后持股情况:

本次减持后,趣惠投资持有公司股份情况变化如下:

二、其他说明

1、趣惠投资本次减持计划的实施未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。

2、趣惠投资本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。

3、趣惠投资不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、截至本公告披露日,趣惠投资的股份减持计划尚未实施完毕。在减持计划实施期间,趣惠投资将按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、趣惠投资出具的《关于减持厦门盈趣科技股份有限公司股份计划进展情况的告知函》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 05 月 14 日

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