本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：2022年5月13日(周五)下午2:00整
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人 ：公司董事会
5、主持人 ：蔡渊松董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2022年第一次董事会会议审议，决定召开2021年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份83,436,596股，占上市公司总股份的45.0056％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份83,249,296股，占上市公司总股份的44.9045％。
通过网络投票的股东3人，代表股份187,300股，占上市公司总股份的0.1010％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东11人，代表股份83,436,596股，占公司外资股股份总数45.0056％。
其中：通过现场投票的外资股股东8人，代表股份83,249,296股，占公司外资股股份总数44.9045％。
通过网络投票的外资股股东3人，代表股份187,300股，占公司外资股股份总数0.1010％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份605,630股，占上市公司总股份的0.3267％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份418,330股，占上市公司总股份的0.2256％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份187,300股，占上市公司总股份的0.1010％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股中小股东8人，代表股份605,630股，占公司外资股股份总数0.3267％。
其中：通过现场投票的外资股中小股东5人，代表股份418,330股，占公司外资股股份总数0.2256％。
通过网络投票的外资股中小股东3人，代表股份187,300股，占公司外资股股份总数0.1010％。
5、出席本次股东大会的人员：
出席、列席现场会议的人员包括：董事4人，监事2人，高级管理人员3人及证券律师2人。视频出席的人员包括：董事2人，监事1人。
二、议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：
议案一、2021年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案二、2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案三、 2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案四、2021年度财务决算方案
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案五、2021年度利润分配预案
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对186,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对186,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.2233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对186,300股，占出席会议的中小股东所持股份的30.7614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对186,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的30.7614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案六、 2022年度日常关联交易预计案
关联股东 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED系本司的法人控股股东，共持表决权股份82,830,966股，对本案进行回避表决。
总表决情况：
同意419,330股，占出席会议所有有表决权的股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议所有有表决权的股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权的股东所持股份的30.5467％。
外资股股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议有表决权的外资股股东所持有股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议有表决权的外资股股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的外资股股东所持股份的30.5467％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议有表决权的外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议有表决权的外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案七、 续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案八、关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案九、关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案十、关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案十一、 仅补选一位公司董事蔡秉夆
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案十二、 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案十三、关于修订公司章程附件《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案十四、 关于修订公司章程附件《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案十五、 关于修订公司章程附件《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2217％。
外资股股东的表决情况：
同意83,250,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0016％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意419,330股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：
同意419,330股，占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467％。
表决结果：表决通过。
三、律师事务所出具的法律意见：
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师朱君全、徐亦林认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2022年5月13日
