厦门灿坤实业股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况

1、召开时间:2022年5月13日(周五)下午2:00整

2、召开地点:漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人 :公司董事会

5、主持人 :蔡渊松董事长

6、会议召开的合法、合规性:经公司 2022年第一次董事会会议审议,决定召开2021年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议的出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份83,436,596股,占上市公司总股份的45.0056%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份83,249,296股,占上市公司总股份的44.9045%。

通过网络投票的股东3人,代表股份187,300股,占上市公司总股份的0.1010%。

2、外资股股东出席情况:

通过现场和网络投票的外资股股东11人,代表股份83,436,596股,占公司外资股股份总数45.0056%。

其中:通过现场投票的外资股股东8人,代表股份83,249,296股,占公司外资股股份总数44.9045%。

通过网络投票的外资股股东3人,代表股份187,300股,占公司外资股股份总数0.1010%。

3、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份605,630股,占上市公司总股份的0.3267%。

其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份418,330股,占上市公司总股份的0.2256%。

通过网络投票的中小股东3人,代表股份187,300股,占上市公司总股份的0.1010%。

4、外资股中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的外资股中小股东8人,代表股份605,630股,占公司外资股股份总数0.3267%。

其中:通过现场投票的外资股中小股东5人,代表股份418,330股,占公司外资股股份总数0.2256%。

通过网络投票的外资股中小股东3人,代表股份187,300股,占公司外资股股份总数0.1010%。

5、出席本次股东大会的人员:

出席、列席现场会议的人员包括:董事4人,监事2人,高级管理人员3人及证券律师2人。视频出席的人员包括:董事2人,监事1人。

二、议案审议表决情况:

(一)表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。

(二)表决情况如下:

议案一、2021年度报告及报告摘要

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案二、2021年度董事会工作报告

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案三、 2021年度监事会工作报告

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案四、2021年度财务决算方案

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案五、2021年度利润分配预案

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对186,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2233%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对186,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.2233%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对186,300股,占出席会议的中小股东所持股份的30.7614%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对186,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的30.7614%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

议案六、 2022年度日常关联交易预计案

关联股东 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED系本司的法人控股股东,共持表决权股份82,830,966股,对本案进行回避表决。

总表决情况:

同意419,330股,占出席会议所有有表决权的股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议所有有表决权的股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有表决权的股东所持股份的30.5467%。

外资股股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议有表决权的外资股股东所持有股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议有表决权的外资股股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的外资股股东所持股份的30.5467%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议有表决权的外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议有表决权的外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案七、 续聘会计师事务所的议案

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案八、关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案九、关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案十、关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案十一、 仅补选一位公司董事蔡秉夆

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案十二、 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案十三、关于修订公司章程附件《股东大会议事规则》的议案

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案十四、 关于修订公司章程附件《董事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

议案十五、 关于修订公司章程附件《监事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2217%。

外资股股东的表决情况:

同意83,250,296股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7767%;反对1,300股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0016%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2217%。

中小股东总表决情况:

同意419,330股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的30.5467%。

外资股中小股东的表决情况:

同意419,330股,占出席会议外资股中小股东所持股份的69.2386%;反对1,300股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2147%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的30.5467%。

表决结果:表决通过。

三、律师事务所出具的法律意见:

本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所出具法律意见书,经办律师朱君全、徐亦林认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件:

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2022年5月13日

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