厦门日上集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2022-033

厦门日上集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,厦门日上集团股份有限公司(以下简称公司)现有总股本808,058,029股,截至本次股东大会股权登记日,公司回购专户持有本公司股份4,200,000股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为803,858,029股。

一、会议召开情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:厦门日上集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间:2022年5月13日(星期五)下午15:00

网络投票时间为:2022年5月13日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月13日上午9:15至2022年5月13日下午15:00期间的任意时间。

5、召开地点:厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议主持人:董事长吴子文先生

8、股权登记日:2022年5月9日(星期一)

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共15人,代表本次股东大会有表决权股份408,729,650股,占公司有表决权股份的50.8460%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人8人,代表本次股东大会有表决权股份408,188,950股,占公司有表决权股份的50.7787%;

通过网络投票的股东7人,代表本次股东大会有表决权股份540,700股,占公司有表决权股份的0.0673%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人7人,代表本次股东大会有表决权股份540,700股,占公司有表决权股份的0.0673%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人0人,代表本次股东大会有表决权股份0股,占公司有表决权股份的0.0000%。

通过网络投票的股东7人,表本次股东大会有表决权股份540,700股,占公司有表决权股份的0.0673%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,受新冠肺炎疫情的影响,为配合关于新冠肺炎疫情的防控工作,北京市中伦律师事务所律师以视频方式见证了本次会议,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

2、关于2021年年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

3、关于2021年年度报告及摘要的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

4、关于2021年年度财务决算报告的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

5、关于2021年年度利润分配预案的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,639,150股,占出席会议所有股东所持股份的99.9779%;反对90,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0221%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意450,200股,占出席会议的中小股股东所持股份的83.2624%;反对90,500股,占出席会议的中小股股东所持股份的16.7376%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

6、关于2021年年度董事薪酬的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

7、关于2021年年度监事薪酬的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

8、关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

9、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,639,150股,占出席会议所有股东所持股份的99.9779%;反对90,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0221%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意450,200股,占出席会议的中小股股东所持股份的83.2624%;反对90,500股,占出席会议的中小股股东所持股份的16.7376%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

10、关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案经出席会议所有股东所持股份三分之二以上同意通过。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《厦门日上集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2022年5月14日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2022-034

厦门日上集团股份有限公司

关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取政府补助的基本情况

厦门日上集团股份有限公司(以下简称公司)全资子公司河北日上车轮有限公司于近日收到曹妃甸钢铁电力园区管理委员会就曹妃甸金属加工及轻量化轮毂项目拨付的企业扶持资金1,500万元,该金额占最近一期经审计净利润的14.04%。该项政府补助为现金形式,与公司日常经营活动有关,但不具备可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号一政府补助》的规定,上述补助款1,500万元,属于与收益相关的政府补助,本期直接计入当期损益,具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3、补助对上市公司的影响

本次收到的政府补助,预计会增加公司本年度利润1,500万元。

4、风险提示和其他说明

本次政府补助的具体会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1、收款凭证

厦门日上集团股份有限公司董事会

2022年5月14日

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